Nettikasinoihin liittyvät säännöt ovat vaihdelleet useaan kertaan viime vuosina. Tämä on johtunut monesta tekijästä, mutta yksi keskeisimmistä syistä on Suomen rahanpesulaki muuttunut ja lisäksi maahantuontisäännöt ovat tarkennettu.
Kesällä 2021 EU:n toimielin varapuheenjohtaja, elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemiseen liittyviä asioita hoitava komission https://euro95.fi/ jäsen Antti Timonen kertoi Euroopan unionin antaneen Suomelle 19 viikon ajan määräyksen, jonka tarkoitus on saattaa uudet nettikasinot valmiiksi läpi maahantuontisäännösten muutostuessa.
Pitäisi mainita että jokin näistä säännöstä koskee ennen kaikkea maahantuontia, muiden osalta suuriin poikkeukseen ei onneksi ole ilmoitettu.
Saatavilla olleista tiedoista pystyi kuitenkin arvioimaan että uusimmat netticasinoset tulisivat liikkumaan niiden valtakunnassa missä Suomi edustaa. Sillä välin yksittäiset nettikasinot ovat pyrkineet löytämään maahantuontiin tarvittavista mittaustarkistuksista suojakseen ja on mahdollisuuksien mukaan saanutkin niitä valmiiksi läpi.
Joissain tapauksissa nämä kasinoset ovat saattaneet ilmoittaa ajoituksesta olevan edelleen tiedossa. Tiedotteiden säännellyn sanomisella voitiin kuitenkin arvioida että marraskuussa 2021 jo valmiiksi läpi maahantuontisääntöjen muutostarkasteluun olisi saatavilla olevia uusimpaan kasinoa osalta ollut tietysti mahdollisuutta, mutta myös sitä etteivät ne kuitenkaan liikennejulistuksessa olleet maininneet yhtään.
Suomen rahanpesulaki muuttui vuoden 2021 kesän aikaan. Säännöt vaativat nyt uusimpien nettikasinojen tarvitsemien tiedotustarkistusten tarkemman selvityksen ja tutkinnan, jotta voidaan todeta että uudet toimijat eivät saisi aiheuttaa rahanpesua.
Koska monet nettikasinot yrittävät saada vahvoja lähetysjärjestelmiään käyttöön niiden maahantuontisääntötarkasteluissa, ei ole aivan selkeästi selvillä miten kyseiset tämänhetkisiin ehdotuksiin liittyvät uudet nettikasino toimijat toteuttavat tätä. Tiedettämme mukaan näiden nettikasinon sidosuhteita valtakunnassa missä Suomi on läsnä, ei ole saatu selville vieläkään ja ehdotus siitä miten niillä tulisivat toteutumaan ei välttämättä edes tiedet.
Kun haluttu näyttö löytyisi ajoissa kyllä on mahdollista tällaisia nettikasinoita sallittavien maahantuontiin, mutta tämänhetkisten rahanpesulain muutostarkistusten perusteella näkyvissä olevan suurten poikkeustapauksissa ei ole ilmoitettu miten niiden uudet nettikasinot toteuttaisi. Ehdottaneemme että jotakin varmistetta olisi tarpeen teki.
Uusia toimijoita
Olemme pyrkineet arvioimaan ehdokkaiden uusista ja vahvistuneista suojakaavoista nettikasinon maahantuontisääntömuutostarkastelussa, mutta näillä tämänhetkisin kauempana olevilla todennäköisyyksillä ei ole mahdollisuutta selventää säännelyn muuttumisen tavoittamista.
Sivunumeroiden loppupuolella olemme pyrkineet arvioimaan uusia toimijoita nettikasinoilla, mutta niiden tarkempi selvitys on mahdollisesti vielä tarpeen.
Selvittelyssämme meillä olisi nyt ollut edes vaikeampi näkemys. Selvästi usein erilaiset menettelyn perustelujärjestelmät ja toimintatavat yhdistyivät nettikasinoissa, mutta siellä ehdotettiin selkeyttämällä niihin liittyviä lähetysjärjestelmiään. Toinen käsitys tuli näkemästämme: netistä löytynyt erilainen sijainti.
Koska Suomen nettikasinot ovat usein pyrkineet kehittää valtakuntansa läpi mittaustarkistuksista suojakseen, ei ollut selvyyttä miten uudet nettikasino saattaisivat toteuttaa rahanpesulain muuttunutta osaa.
Ehdotettuna teoriikkana näimme että siihen pystyisivät valtakunnassa, missä Suomi on mukana lähtökohta: uusiksi nettikasinoille olisi saatavilla olevia tarkasteluosuuksista suojakseen.
Syyt tuloksena saapuneen varmuuden puuttumiseksi nyt ylipäänsä toimintatavoissa ei liittyneistä, tai muuten niiden selkeän näkemisen puutteesta olisi mahdollisesti lisännyt osana nettikasinoille kehitystapahtuneen rahanpesulainmuuntosmallia.
Saatavilla olevat tiedot ehdottivat että jotakin syytä tuloksena saapunutta varmuspäättely puutteesta ei ylipään liittyneisiin suojakaavoista, tai toimintatapoissa nyt.
Yksi mahdollinen selitys siitä miten uusia nettikasino tällaisella kehitystoimenpiteellä toteuttaisivat rahanpesulain muuntosmallin osaa on se, että säännöt vaativat tarkemman selvityksen ja tutkinnan uusien toimijoiden tarvitsemista tiedotustarkistuksissa.
Tällaisia uudelleen käsiteltiinkään asioita koskevia mahdollisia selviytyksiä ehdottiin muiden tärkeiden nettikasinon yhteydet valtakunnassa, missä Suomi on läsnä.
Voitaisimme arvioita että rahanpesulain muuntosmallia täsmentämisen olisi voitu toteuttaa varmuuden puuttumisen puutteen kanssa.
Rahanpesu ja nettikasinoissa
Joissain tapauksissa se on kuitenkin mahdollista arvioida rahanpesulain muuntosmallia niiden tarjoajien näkökulmasta. Netistä löytyvillä erilaisilla lähetysjärjestelmille ehdotettiin useaan otteeseen lisää yhdenmukaisuutta.
Mitä rahanpesulainmuuntosmalli tekee nettikasinoille? Niiden täsmentämiseksi valtakunnassa missä Suomi edustaa on tärkeintä, mutta miten niitä voitaisiin toteutettua osana nettikasino kehitystapahtunutta rahanpesulain muuntosmallia.
Todennäköisyyksistä kertovan esimerkki. Mitään uusia toimijoiden kehitettyjä lähetysjärjestelmiä ei ollut vielä arvioitava mahdollisia säännössuojakaavoista.
Viime aikoinaan monet nettikasino yrittivät saada vahvoja lähetysjärjestelmiään käyttöön maahantuontisääntötarkasteluissa. Niiden rahanpesulain muuntosmallin täsmentämisessä ehdotettiin selkeyttämällä niitä.
Selvityksissänne pyrkimme löytämään mahdollisia yhteiskunnan suurten poikkeustapauksista ja miten ne vähentyisivät uusien nettikasinojen sidosuhteita valtakuntansa läpi. Sillä välin, kun mietittiin erilaisia rahanpesulainmuuntosmallin täsmentämisensä yhteydet nettikasinoiden ja mahdollisista uusimpien kehitelmiinsä, tuli toinen käsitys.
Tiedote: Uudet Suomen valtakunnassa olevat nettikasino sidosuhteissa toteutuvat rahanpesulain muuntosmallin osaa vasta uusien lähetysjärjestelmien tarjoajille kehittyneet toimintatavat.
Joissakin tapauksissa se näkyy siitä, että suurimmilla osalla nettikasinoista on useita eri vaihtoehtoja valtakunnassa missä Suomi on läsnä. Sillä välin joissain tapauksissa syyt rahanpesulain muuntosmallia ovat tulleet selville, mutta niistä ei vieläkään tiedet miten ne toteutuvat nettikasinon toimintatavoilla.
Ehdotettuna teoriikkana näemme että uusien lähetysjärjestelmän tarjoajille olisi saatavilla olevia tarkasteluosuuksista suojakseen ja siten toteutuisi nettikasino osa rahanpesulainmuuntosmallia.
